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康美药业原董事长马兴田一审被判12年,一方首富是若何沦完工囚徒?

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【摘要】 红星资本局原创 记者 | 俞瑶 余冬梅 责编 | 任志江 编辑 | 陶玥阳 红星资本局 11 月 17 日消息,康美药业(*ST 康美,600518.SH)原董事长马兴田因操......

红星资本局原创

记者 | 俞瑶 余冬梅

责编 | 任志江 编辑 | 陶玥阳

红星资本局 11 月 17 日消息,康美药业(*ST 康美,600518.SH)原董事长马兴田因操纵证券市场罪等数罪并罚,一审被判处有期徒刑 12 年,并处罚金 120 万元。此前,11 月 12 日,康美药业证券特别代表人诉讼一审已宣判,相关被告被判承担投资者损失总金额达 24.59 亿元。

随着马兴田被判刑,散户索赔成功,康美药业财务造假案逐渐尘埃落定。而炮制出这个惊天骗局的马兴田,也从一方首富,沦落成为阶下囚。

造假、行贿、挪用资金

数罪并罚,马兴田一审被判 12 年

11 月 17 日,广东省佛山市中级人民法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等 12 人操纵证券市场案公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚,被判处有期徒刑 12 年,并处罚金人民币 120 万元;康美药业原副董事长、常务副总经理许冬瑾及其他责任人员 11 人,因参与相关证券犯罪被分别判处有期徒刑并处罚金。

法院审理查明:2015 年至 2018 年期间,马兴田伙同他人,违规筹集大量资金,利用实际控制的股票交易账户自买自卖、连续交易,操纵康美药业股票价格和交易量,致使共计 20 次连续 10 个交易日累计成交量达到同期该证券总成交量 30% 以上,共计 7 次连续 10 个交易日累计成交量达到同期该证券总成交量 50% 以上。

马兴田还组织、策划、指挥公司相关人员进行财务造假,向公司股东和公众披露虚假经营信息;故意隐瞒控股股东及关联方非经营性占用资金 116 亿余元不予披露。

此外,2005 年至 2012 年期间,马兴田为康美药业谋取不正当利益,向多名国家工作人员行贿共计港币 790 万元、人民币 60 万元,康美药业及马兴田均构成了单位行贿罪。

此前,11 月 12 日,康美药业证券特别代表人诉讼(也称 " 集体诉讼 ")一审已经宣判。该案为中国证券集体诉讼首案,涉案投资者人数超过 5.2 万人,且绝大多数为中小投资者。

判决结果显示:康美药业作为上市公司,承担 24.59 亿元的赔偿责任;公司实控人马兴田夫妇及 4 名原高管人员组织策划实施财务造假,属故意行为,承担 100% 的连带赔偿责任;审计机构正中珠江会计师事务所未实施基本的审计程序,承担 100% 的连带赔偿责任;另有 13 名高管人员按过错程度分别承担 20%、10%、5% 的连带赔偿责任。

马兴田倒卖三七起家

从开小药铺到一方首富

公开资料显示,马兴田,广东普宁人,康美药业创始人,曾任康美药业董事长兼总经理。据天眼查 APP,马兴田通过康美实业投资控股有限公司等间接持有康美药业 27.24% 股份,目前仍为公司第一大股东。

红星资本局此前曾报道,马兴田 1969 年出生在普宁的一个小山村,他的家乡普宁是广东著名中药材集散地。上世纪 90 年代,马兴田与妻子许冬瑾结婚后,依靠妻子出身中药世家的优势,在家乡开了家小药铺。

1996 年,27 岁的马兴田凭借敏锐的市场嗅觉,低价大量买进药农手中的三七并囤积,然后在行情高涨时高价抛出,成功赚到了人生第一桶金。

有了原始资本积累后,马兴田夫妇于 1997 年创办了一家只有几个员工的小型药厂,这就是康美药业的前身。在马兴田夫妇的艰苦努力下,康美药业迅速发展,短短 4 年时间就成功上市。获得资本助力后,康美药业更是一路狂奔,到 2007 年公司成立 10 周年时,其营收已经突破 10 亿大关

也就在 2007 年,康美药业投资制作了《康美之恋》MTV 音乐电视,由影视明星李冰冰、任泉担纲主演,歌星谭晶演唱。《康美之恋》虽然只是一部广告片,但制作精良,画面唯美,在央视黄金时段反复播出后火得一塌糊涂。康美药业也借此一战成名,成为家喻户晓的著名品牌。

2012 年,康美药业登上 " 广东纳税百强企业 " 的榜单;2013 年,普宁人民政府网发布信息,康美药业成为普宁纳税第一的企业。

到 2017 年,康美药业成立 20 周年时,其营收已经高达 264 亿元,公司市值也早已突破 1000 亿元,成为典型的蓝筹白马股

创始人马兴田则成为各类富豪榜上常客。2018 年,马兴田家族在康美药业股价顶峰时,以 410 亿元财富位居当年胡润百富榜第 52 位。

马兴田的家乡广东普宁,虽然只是潮汕地区的一个县级市,却盛产超级富豪,包括泰国前首富黄子明家族、生命人寿张峻、立白集团陈凯旋、佳兆业集团郭英成等人,但康美药业马兴田曾长期被称作 " 普宁首富 "。

2016 年就被起诉行贿

仍炮制出数百亿元财务造假案

迅速扩张的道路上,康美药业从来不缺质疑声。

早在 2012 年,《证券市场周刊》与中能兴业投资咨询有限公司就共同发布了一份报告,称康美药业高成长的背后,涉嫌财务造假。报告称康美药业在土地购买和项目建设上,涉嫌累计至少虚增了 18.47 亿元的资产,这个数字几乎是康美药业 2002-2010 年 9 年净利润的总和。

但是,这份报告并没有掀起太大波澜。作为当时的大白马,康美药业有不少 " 粉丝 ",也有分析师力挺,最终事情不了了之。

此外,早在 2016 年和 2017 年,马兴田就遭到了广东佛山检察机关的刑诉,指控马兴田行贿。然而直至今年 11 月 2 日,康美药业的一则公告才显示,佛山市人民检察院提起公诉,以佛检诉发刑诉(2016)62 号起诉书、佛检刑追诉(2017)3 号起诉书指控公司及马兴田犯单位行贿罪。

从起诉书签发到被公诉的这 5 年间,马兴田依然活跃在大众的视线里。2016 年 11 月,马兴田获得 "2016 中国医药年度人物 ";2017 年,康美药业官网发布消息,马兴田被评选为 " 广东上市公司最忙碌的董事长 "……

马兴田的好运,直到 2018 年才到头。

从 2018 年开始,康美药业多次被质疑财务造假;2018 年 12 月,康美药业因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。

事已至此,纸已包不住火,康美药业选择 " 自曝 "。2019 年 4 月,康美药业公告,公司 2017 年财务数据出现会计差错,仅货币资金就多计入 299 亿元!当时,马兴田还公开辩解称:" 财务差错和财务造假是两件事。"

但证监会的调查结果狠狠地打了马兴田的脸,康美药业的造假手段比所谓的 " 财务差错 " 更猖狂,更嚣张。

2019 年 5 月 17 日,证监会披露了康美药业 " 三宗罪 ":使用虚假银行单据虚增存款,通过伪造业务凭证进行收入造假,部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。

2019 年 8 月,证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》显示,康美药业 2016 年至 2018 年上半年,累计虚增货币资金 886 亿元,累计虚增营业收入 291.28 亿元;累计多计利息收入 5.1 亿元;累计虚增营业利润 41 亿元。

部分资产已转至子女名下

仍有 65 亿元占用资金待偿还

根据证监会 2020 年 6 月下发的行政处罚决定书,2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,康美药业累计向控股股东及其关联方提供非经营性资金约 116.19 亿元。

被占用的百亿巨额资金去哪儿了?证监会提到,116.19 亿元资金占用被马兴田及其关联方用于购买股票、替控股股东及其关联方偿还融资本息、垫付解质押款或支付收购溢价款等用途。

马兴田这些年还一直在扩张 " 大健康产业 ",并将触角伸到了房地产项目上。

2017 年 4 月,马兴田提出在全国范围打造健康医养闭环业态—— " 康美健康小镇 "。此后,马兴田旗下康美健康小镇投资有限公司开始在广东、云南、甘肃、湖北等地跑马圈地。其中,仅康美昆明健康城,总投资预计高达 300 亿元。

在康美药业财务造假危机爆发后的 2019 年 6 月,康美健康小镇投资有限公司居然还以 40.29 亿元高价,揽入昆明呈贡 615 亩土地。这也是 " 康美 " 的最后一次闪耀,后由于昆明康美地产项目资金链紧张,其后陷入数度停工当中。

手握各地多个康养项目和大量土地资源的康美健康小镇投资有限公司,也是马兴田核心资产之一。但红星资本局从天眼查发现,马兴田本人控制的康美实业已经在 2018 年 10 月退出康美健康小镇投资有限公司,其股东已经变更为马兴田的子女马嘉腾、马嘉霖二人。

从康美实业退出康美健康小镇投资有限公司的时间节点看,马兴田显然早有准备,提前将资产转移到了子女名下。

不过,从目前来看,康美健康小镇投资有限公司的经营也并不顺利。2021 年 8 月以来,康美健康小镇投资有限公司被玉龙纳西族自治县人民法院 4 次列为被执行人,执行总金额 319 万元;2021 年 10 月,其又被深圳市宝安区人民法院列为失信被执行人。

根据康美药业最新公告,截至目前,马兴田实际控制的普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司,非经营性占用 *ST 康美资金余额为 65.41 亿元。

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