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“深房理”案最新希望 :涉嫌七宗罪、10.64亿问题贷款,观察逾百天仍未了案

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【摘要】 历经 4 个月联合调查," 深房理 " 案终有重大进展。 8 月 7 日,深圳市网信办公众号 " 深圳发布 " 公布 " 深房理 " 案件取得了阶段性进展: 经七部门联合调查处......

历经 4 个月联合调查," 深房理 " 案终有重大进展。

8 月 7 日,深圳市网信办公众号 " 深圳发布 " 公布 " 深房理 " 案件取得了阶段性进展:

经七部门联合调查处理工作组初步查实," 深房理 " 涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题,涉及问题贷款金额合计 10.64 亿元,其中,涉及经营贷 3.80 亿元。

此外,部分中介涉嫌为 " 深房理 " 违法炒房提供便利。有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚,2 名犯罪嫌疑人被逮捕,3 名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

目前,案件正在进一步调查处理中。

" 深房理 " 案件联合调查处理工作组表示,深圳将坚决落实 " 房住不炒 " 定位,严厉打击各类投机炒房行为及以炒房为目的的变相非法集资行为,对 " 深房理 " 案件将一查到底,严惩不贷。

当日," 深圳发布 " 也通报了深圳严查信贷资金违规流入房地产领域的最新情况。深圳金融监管部门经过多轮滚动排查和监管核查,截至目前共发现 21.55 亿元经营用途贷款违规流入房地产领域。对存在违规行为的银行和责任人员,已依法启动行政处罚程序。

案情复杂?

2021 年 4 月初,有网民公开举报 " 深房理 " 违法违规炒房,引发社会广泛关注。

接到举报后,深圳市住房和建设局、市公安局、市市场监督管理局、市地方金融监管局、市互联网信息办公室、人民银行深圳市中心支行和深圳银保监局等七部门成立联合调查处理工作组,对举报反映的 " 深房理 " 问题全面调查。

初步查明," 深房理 " 在新浪微博上认证为 " 房产专家 ",其微博账号关注量达 146 万人,会员逾 3000 人。" 深房理 " 公开宣扬 " 上班无用论 "" 人人皆可买房,直到财务自由 " 等吸引吸纳会员,向会员承诺房产升值收益,重点炒作深圳市部分热点楼盘。

此外," 深房理 " 教唆会员以 " 假结婚 " 的方式规避购房政策;以资金互助的名义,向不特定对象募集资金,并承诺保底,涉嫌非法集资。此外,还存在涉嫌骗取信贷资金、虚假广告宣传等多项违法违规行为。

深圳银保监局组织银行开展全面排查和监管核查,已查明 " 深房理 " 相关人员涉嫌伪造国家机关公文、提供虚假资料套取贷款,以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为。

对于已查实的问题贷款,深圳银保监局已责成相关银行提前收回。对于涉嫌违规的银行和责任人员,已依法启动行政处罚程序。通过定期滚动排查和监督检查,进一步压实银行涉房贷款实质审查责任,严防信贷资金违规流入房地产领域。

深圳市市场监管局介绍," 深房理 " 在新浪微博和微信公众号等,发布虚假广告、虚构买房案例,以不实宣传吸引会员,违反了《中华人民共和国广告法》的相关规定,严重违背中央 " 房住不炒 " 精神 ,且造成极其严重的社会影响,该局依法对其处以 200 万元罚款的顶格处罚,目前该项行政处罚已执行完毕。

深圳市税务局介绍,目前已对 " 深房理 " 立案检查,经查存在隐瞒收入涉嫌偷逃税款问题。税务稽查部门将依法依规严厉查处 " 深房理 " 偷逃税款的违法行为。房屋代持、众筹等方式是 " 深房理 " 炒房的主要方式。

深圳市住建局介绍称,现已查明 " 深房理 " 案件中有 119 人参与房产代持或众筹,按照规定,对上述人员 3 年内停止其在深圳市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。

" 深房理 " 会员中有 44 人为深圳市持牌房地产中介人员,深圳市住房和建设局已采取停止网签权限、纳入行业黑名单等措施。

金融监管部门已梳理出协助违规套取信贷资金的中介机构和人员名单,将其列入银行限制合作名单。同时,加强联合惩戒,将企业和个人提供虚假申贷资料、违规挪用经营用途贷款的相关行政处罚信息及时纳入征信系统或失信联合惩戒机制。

" 深房理 " 案件联合调查处理工作组表示,目前,调查处理工作仍在进行中。深圳市将始终坚持 " 房住不炒 " 定位,坚决打击各类投机炒房行为,不断优化房地产市场调控措施,着力解决好大城市住房突出问题 , 并以 " 深房理 " 查处为契机,不断完善相关监管细则,促进房地产市场和金融市场平稳健康发展,维护市民群众合法权益。

查实 21.55 亿元经营贷违规流入房地产

8 月 7 日," 深圳发布 " 通报深圳严查信贷资金违规流入房地产领域的最新情况。

2020 年 4 月,针对深圳市经营贷舆情,深圳金融监管部门牵头成立工作组,部署辖内银行开展经营贷业务排查。2020 年 4 月底,针对紧急排查发现的问题,责令银行立查立改,提前收回 21 笔、5180 万元涉嫌违规流入房地产领域贷款。

经多轮滚动排查和监管核查,截至目前共发现 21.55 亿元经营用途贷款违规流入房地产领域。核查还发现,一些银行存在贷前资料审核把关不严、资金流向监控不到位问题;部分借款人存在虚构经营背景,套取经营性贷款并挪用于购房的行为;另有部分中介机构和个人存在提供过桥资金、协助编造虚假资料、规避资金流向监控等行为,手法隐蔽且不断翻新,给核查工作造成一定困难。

据悉,针对排查中发现的信贷资金违规流入房地产领域问题,深圳金融监管部门已督促银行认真落实整改,限期收回问题贷款,建立问题台账,逐项对账销号,举一反三,堵塞信贷管理漏洞,确保经营用途贷款真正用于支持实体经济。对存在违规行为的银行和责任人员,已依法启动行政处罚程序。

对查实的提供虚假资料的借款人,以及协助违规套取经营用途贷款的中介机构,将会同相关部门予以通报,列入银行禁止合作黑名单,或纳入失信联合惩戒机制和征信系统予以惩戒。

深圳金融监管部门表示,下一步,将持续保持强监管严问责的高压态势不放松,抓实抓细滚动排查和问题整改,严肃查处违法违规行为,坚决防止信贷资金违规流入房地产领域。同时,积极配合相关部门严厉打击不法组织和中介机构,警戒失信个人,净化市场环境,全力保障深圳房地产市场平稳健康发展

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本文来自微信公众号 小鹿角财经 (ID:lueconomics),作者:李欣彤 万物其实是没有简单边界的,所以我不认为要给自己设限。只要核心是清晰的——我们到底服务什么人?给他们提供什么服务?我们就——万软资讯wruan

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