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四川“首富”违规操作捅出百亿窟窿,把自己送进“牢房”

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【摘要】 刘沧龙曾经是四川省首屈一指的富豪,也是最早拥有私人飞机的富豪之一。6 月 7 日下午,刘沧龙控股的宏达股份发布公告称,刘沧龙近日被成都市公安局采取刑事拘留措施。 外界猜测,此次刘......

刘沧龙曾经是四川省首屈一指的富豪,也是最早拥有私人飞机的富豪之一。6 月 7 日下午,刘沧龙控股的宏达股份发布公告称,刘沧龙近日被成都市公安局采取刑事拘留措施。

外界猜测,此次刘沧龙被捕大概率与四川信托爆雷有关,这起爆雷事件背后是约 250 亿元左右的窟窿。

6 月 7 日下午,四川信托股东之一宏达股份( 600331.SH )公告称,实际控制人刘沧龙近日因涉嫌背信运用受托财产罪被成都市公安局采取刑事拘留措施。并表示刘沧龙并未在公司担任任何职务,目前公司生产经营一切正常。

四川信托暴雷   宏达股份大幅度计提减值

背信运用受托财产罪是指银行或者其他金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的行为。外界猜测,此次刘沧龙被捕大概率与四川信托有关。

据企查查数据显示,刘沧龙通过间接持有四川宏达(集团)有限公司和宏达股份,实际持有四川信托 54.2% 的股权。早在去年 6 月,四川信托产品出现大规模逾期时,四川省银保监局副处长周彬就表示,四川信托 TOT 存在未向投资者披露底层风险状况、违规开展管理交易、项目资金存在股东挪用等违法违规行为。毕马威随后出具的审计报告认定四川信托窟窿约 300 多亿元,而四川信托内部认定的窟窿约 250 亿元左右,双方并未就此达成一致,导致审计报告至今未向外界披露,引发投资者不满。

就在四川信托资金池面临巨大风险敞口的同时,四川信托提前集中兑付了一批同年 3 月成立的信托产品,产品存续时间普遍在 3 个月左右。当时有投资者向媒体表示,上述信托计划提前兑付是因为钱根本没有投出去。

2020 年 12 月,银保监和地方金融管理局成立联合小组入驻管控四川信托,对四川宏达(集团)有限公司在内的四名大股东采取了强制监管措施,并限制其股东权利。随后四川信托迅速改组董事会,宏达公司在四川信托新一届董事会中未派有代表。宏达股份方面称从 2020 年 12 月 22 日起对四川信托不再具有重大影响,因此需要考虑四川信托的资产减值。

今年 3 月 12 日,四川银保监局公开了对四川信托的行政处罚信息。四川信托因十三项违法违规事实被处以 3490 万元罚款。

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随后,在未获取四川信托 2020 年度财务资料的情况下,宏达股份业绩在今年 4 月 " 大变脸 ",将持有的四川信托股权 2020 年末的账面价值减计为 0 元。预计减值金额为 19.04 亿元,并计入公司 2020 年度损益,而上一年相关股权的的账面价值为 21.63 亿元 ( 经审计数据 ) 。此前对四川信托的投资收益一直是宏达股份净利润的重要来源,此举引起上交所发函质疑。

" 达州帮 " 川商之间的关联交易

四川信托产品大规模逾期绝非偶然,2018 年安信信托破产,为四川信托的暴雷埋下了导火索。

当时经四川一名地产商杨天明介绍,刘沧龙认识了曾号称最挣钱的安信信托控制人高天国,并与中迪禾邦实际控制人李勤等人一起形成了盘踞四川商界的 " 达州帮 "。

万软资讯 新闻记者通过梳理发现," 达州帮 " 派系通过相互参股的方式进行抱团,并存在信托公司间发产品互融、套钱的嫌疑。据了解,安信信托的多笔资产计划,均投向了其实际控制人高天国旗下的上海逸合投资管理有限公司。此前上海逸合股权进行过多次变动,四川信托也曾出现在其股东名单当中。

此外,四川信托还在 2015 年通过控股上海国正投资管理有限公司,入股了高天国旗下的另一家公司国之杰投资发展有限公司。而国之杰公司正是高天国用于挪用安信信托资金的主要工具。2017 年,四川信托更是为安信信托连发 17 只产品融资。据四川信托内部人士此前向媒体透露,国之杰拿贸易公司找四川信托发产品,四川信托拿宏达的壳公司找安信信托发产品,已经是业内半公开的秘密。

截至目前,四川信托仍未发布 2020 年年度财报,大量投资者的资金仍然没有追回,刘沧龙挪用四川信托资金的案件详情仍待公安机关的进一步公布。

文 / 梦梅、邓振淳

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