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忍无可忍,无需再忍!这次证监会就直接抓人了!

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【摘要】 6 月 6 日晚间,A 股上市公司三圣股份发布公告,其控股股东、实际控制人潘先文,因涉嫌操纵证券市场,被重庆市公安局采取刑事拘留强制措施。 在大家的印象当中,操纵证券市场的人常......

6 月 6 日晚间,A 股上市公司三圣股份发布公告,其控股股东、实际控制人潘先文,因涉嫌操纵证券市场,被重庆市公安局采取刑事拘留强制措施。

在大家的印象当中,操纵证券市场的人常有,而抓人的事不常有;根据以往的经验,大部分操纵证券市场的人,罚款 90 万了事。

然而,这一次显然不一样了。

事实上,三圣股份上市时间只有 6 年的时间,并不算长;然而,就在 6 年里,其创始人潘先文进行了一系列的骚操作,屡次作死挑战监管。

那么,潘先文到底干了什么事,直接把自己送进去了呢?

一、

潘先文,于 1963 年 2 月在重庆出生。

1981 年,18 岁的潘先文应征入伍,参加过对越自卫反击战。3 年之后,他退伍自谋职业。

1995 年,利用手头上多年的积蓄,潘先文承包了江北县三圣镇一家石膏厂。

当时,这家石膏厂经营不善,濒临倒闭。

经过潘先文多年的苦心经营,石膏厂起死回生,在此基础上,逐渐发展壮大改制成为了三圣股份,主要经营建筑混凝土等产品。

三圣股份

2015 年,潘先文将三圣股份推上了资本市场。三圣股份上市当天,股价达到了 20 元,市值突破 20 亿。

翻看三圣股份的十大股东,可以发现,三圣股份是一家典型的家族企业。

潘先文持有 41.65%,他的妻子周廷娥持股 7.62%,儿子潘吴恭持股 1.81%,潘先东和周廷国各持 0.66%,均为潘先文和周廷娥两大家族之人。

三圣股份上市之后,潘先文跻身亿万富豪之列。

潘先文

但和大多数上市公司的戏码一样,上市之后,三圣股份业绩变脸,增长停滞。

作为创始人,潘先文 " 忧心忡忡 ",为了增厚上市公司营收,他开始了并购的戏码。

二、

意识到建筑行业趋势下行,潘先文看中了高利润的医药中间体行业,进入一个行业最好的方式,就是收购。

于是,上市的第二年,潘先文就进行了跨界收购。

2016 年 4 月 15 日,三圣股份自筹资金 2.58 亿元,收购百康药业 100% 股权。

然而,百康药业上一年度的净资产只有 1112 万元,一年的营收也不过 2400 万元。

更让人不解的是,被收购的原始股东,只做一年的利润对赌,对赌的利润也仅为 2000 万元。

相对于 2.58 亿元的收购款,2000 万元的净利润如九牛一毛,原股东稳赚不赔。

高溢价收购,会给上市公司带来非常高的商誉,给上市公司的业绩埋下巨雷。

如果说这次收购蹊跷,但没有实锤证明有猫腻,但另外一起收购,就能明显看出潘先文的小九九。

2016 年 4 月 20 日,三圣股份公告以现金加发行股份的方式,收购春瑞医化公司。

然而,在此次收购之前,潘先文已经悄悄打了埋伏。

2015 年 8 月,潘先文以及三圣股份的董秘杨兴志,以每股 4 元的价格,参与了春瑞医化的定向增发。

潘先文投资了 2180 万元,购买了 545 万股;董秘杨兴志投资了 4726 万元,购买了 1170 万股。

仅仅 8 个月的时间,三圣股份收购春瑞医化的价格,却翻倍达到了 9.44 元。

潘先文原想偷一把鸡,8 个月躺赚 2000 多万。

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没曾想,这次收购被证监会拦了下来,要求三圣股份补充披露潘先文和杨兴志通过本次交易获取投资收益的原因以及合理性。

潘先文确实没有找到合适的理由,不得不于 2016 年 9 月份暂时中止了此次收购。

但潘先文收购春瑞医化的决心非常大,2017 年 3 月,三圣股份公告收购春瑞医化 60% 的决议。

此次收购将潘先文的股权排除在外,通过调整收购股权比例,不构成上市公司重大资产重组,从而绕开了证监会的监管,成功实现了收购。

三、

如果说,两次收购潘先文还算顾及吃相,接下来的行为,就有些明目张胆了。

2017 年 5 月,潘先文将持有的三圣股份的 94.56%,拿去质押融资。

看到如此大比例的股权质押,深交所马上发来问询函,询问潘先文融资的钱用来做什么,并叮嘱三圣股份要防范资金被实控人占用的情况。

可以说,深交所问询非常专业,也非常警觉。很多实控人缺钱的情况下,就会打上市公司的主意。

看到自己可能被盯上,潘先文不敢轻举妄动,忍了一年。

2018 年,果然不出深交所所料,潘先文将黑手伸向了上市公司的钱。

2018 年 5 月,三圣股份以预付款方式向部分供应商划出资金,再由与供应商按公司指令划转至公司控股股东、实控人潘先文控制的重庆青峰健康产业发展有限公司账户。

什么意思呢?就是生意还没有做,三圣股份就把款先付给供应商了。

这天下哪还有这么好的客户,事出反常必有妖。供应商收到款后,就把钱转给了潘先文的公司。

天下没有不透风的墙,潘先文的骚操作很快就露出了马脚。

2019 年 1 月 3 日,深交所发现三圣股份 2018 年三季度末的预付款达到 1.9 亿元,飙涨了 5.8 倍。于是,深交所就此发出问询函。

三圣股份一下慌了神,但处理还算镇定,说是为了降低采购成本,于是提前付款,但这种解释很难自圆其说。

3 月 28 日,深交所再次询问预付款是否有实质商业;三圣股份再也编不下去了,于是承认公司有 3.63 亿元预付款,被转到青峰健康账户。

潘先文的狐狸尾巴,在深交所的步步紧逼之下,终于露出来了。

2019 年,潘先文和三圣股份被证监会立案调查;2019 年 9 月,三圣股份收到证监会的《行政处罚决定书》,潘先文被警告并处以 90 万元的罚款。

受此惩罚影响,潘先文不得不提前退位,2019 年 9 月 27 日,潘先文不再担任董事长,他的 90 后儿子潘恭文站到了台前,成为了三圣股份的董事长。

自从 2017 年以为,潘先文的资金就非常紧张,不但质押了大部分的股权,还非经营性占用上市公司的资金。

潘先文的钱到底到哪里去了,至今无人听知晓。

这处缺钱的状态一直持续,2020 年 10 月起,潘先文开始了大手笔减持套现,前后套现 1.42 亿元。

直到 2021 年 6 月 1 日,潘先文涉嫌操纵证券市场,被公安机关采取强制措施。

事发第二天,潘先文的股票账户依然减持了 15 万股,潘呈恭减持 279 万股。直到 6 月 6 日,三圣股份得到家属通知,方才仓皇发出重大公告。

公告当日,三圣股份享受了一字跌停板待遇。

潘先文父子在重大利空公开前,精准减持股票,再一次涉嫌内幕交易。

被抓了,潘氏家族依然不安份,没有第一时间向市场发出公告,而是第一时间减持手中的股票。

这吃相,确实难看了点!

四、

自从证监会多次强调对恶性违法违规行为零容忍,严厉打击资本市场违法犯罪行为以来,已经有多名上市公司董事长被刑事拘留。

前有马兴田因康美药业财务造假被抓,现有潘先文操纵市场被刑拘;种种迹象显示,90 万元罚款已经不再是证券违法的顶格处罚,刑事拘留将会成为标配。

潘先文在资本市场上行走不过 6 年,没有花心思好好经营企业,反而与监管部门斗智斗勇。对监管缺乏敬畏,屡屡挑战监管底线。

导致三元股份股价暴跌 80%,给投资者造成重大损失。监管对他忍无可忍,则无需再忍,这次就直接抓人了。

随着事件持续发酵,相信会有更多关于潘先文操纵市场的违法细节,被曝光出来。

潘先文出事,给那些游走在法律边缘的违法人员敲响警钟。

潘先文不是第一个被抓的上市公司实控人,也不会是最后一个,随着监管措施越来越严厉,将有更多的证券违法人员会进去。

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